制度。
在业务关系存轩期间客户身份资料生变更的应当及时更新客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息移交政务院有关部门指定的机构。
这五个条款让银行不得不自查自纠.以免到时候被有关部门找上来.成为洗钱罪的第一批犯人.所以在很多地方.令人惊讶的事情不断生.
这天上午市民屠先生拿着身份证去证券博爱路营业厅准备开户。
按规定开户需要本人身份证。屠先生将身份证交给工作人员查询后被告知该身份证在上海证券交易所已开过户了。
自己从没炒过股身份证怎么可能被开户？工作人员解释说可能是屠先生不小心泄漏了身份证等资料他人拿了该身份证去开了户。经电脑查询屠先生的账户是在国泰君安证券公司开的如果要重新开户必须到开户公司先销户。屠先生赶到国泰君安证券公司经查询屠先生惊讶的现.自己竟然是一家上市的房地产公司的股东.拥有该公司45万股股票.然后再接下来的查询中.涂先生还惊讶的现.自己竟然是一幢豪华别墅的主人.同样签署了自己大名的房产高达125:屠先生带来的只有恐惧.
屠先生的资产被全部冻结.毫无疑问是某些人盗用了屠先生的身份证开始洗钱.这些财产在法律上全部都是屠先生的合法财产.这些财产足有一千三百万.可是面对巨额财富.屠先生却有点着慌了.
“不要.我不能要.我还不想死有.而屠先生则得到了一百多万奖金.加入了反洗钱战&1t;:=下放心的享受自己的权利.
罗斯柴尔德财阀的拼死一击被赵刚巧妙地化解了一半.现在这个巨大的财阀已经失去了逃窜的能力.只能凭借巨大的数额负隅顽抗.而赵刚要做的就是在这个金融巨鳄身上.补上最后一刀.！